27
II.
Jednoznačné kritériá etického kódexu
adresujúce možné konflikty záujmov,
vrátane obchodovania s akciami.
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Pravidlá pre možné konflikty záujmov
sú upravené v štatúte predstavenstva, štatúte dozornej rady
a štatúte výboru pre audit, ako aj v zmluvách o výkone funkcie
pre jednotlivých členov orgánov spoločnosti.
III.
Odrádzanie od praktík, ktoré
neprispievajú k dlhodobým záujmom
spoločnosti a jej akcionárov a môžu
vyvolať právne riziko a ohroziť
reputáciu (napr. agresívna snaha
o vyhýbanie sa daňovej povinnosti).
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných
hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje
náležitú pozornosť.
IV.
Orgány spoločnosti zaviedli vlastné
etické normy a garantujú ich
implementáciu.
spĺňa
Spoločnosť prijala Etický kódex, ktorý je záväzný pre všetkých
zamestnancov spoločnosti. Dodržiavaniu etických a firemných
hodnôt obsiahnutých v etickom kódexe spoločnosť venuje
náležitú pozornosť.
D.
Zabezpečenie kľúčových funkcií:
1.
Usmerňovanie a revidovanie
stratégií spoločnosti, postupov
pre riadenie rizika, rozpočet,
obchodný plán, stanovenie
výkonnostných cieľov
a monitorovanie ich
implementácie, zabezpečenie
dozoru nad veľkými kapitálovými
transakciami.
spĺňa
Súčasťou definovania obchodného plánu spoločnosti je aj
posúdenie rizika a solventnosti spoločnosti. Spoločnosť má
spracovanú strednodobú stratégiu a business plán na 3 roky.
2.
Monitorovanie efektívnosti správy
a riadenia a zavádzanie zmien
podľa potreby.
spĺňa
Sebahodnotenie orgánov spoločnosti na
ročnej báze, zverejnenie takéhoto
hodnotenia vo výročnej správe, prípadne
aj kontrola sebahodnotenia nezávislou
entitou alebo výborom pre audit.
nespĺňa
....
3.
Personálna politika týkajúca sa
vyššieho manažmentu, vrátane
výberu, odmeňovania,
monitorovania a dohľadu nad
plánovaním nástupníctva
spĺňa
Požiadavky, ktoré má spĺňať člen vyššieho manažmentu sú
stanovené v popise pracovných pozícii pre jednotlivé manažérske
pozície a pri výbere kandidátov je posudzované splnenie týchto
stanovených kritérií. V popise pracovnej pozície sú definované
tiež základné zodpovednosti manažéra a detailnejšie definované
v popise procesov, za ktoré sú jednotlivý manažéri zodpovední.
Povinnosti manažéra sú definované tiež v manažérskej zmluve.
Poverenie odvolávaním členov orgánov
spoločnosti dozornú radu (v záujme
účinnejšieho monitorovania a vyššej
flexibility (bez vplyvu na možnosť valného
zhromaždenia aktívne sa na procese
podieľať).
spĺňa
Odvolávanie členov predstavenstva
spoločnosti je v kompetencii
dozornej rady spoločnosti.
4.
odmeňovanie v súlade s dlhodobými
záujmami spoločnosti a akcionárov
Postupy pre krytie platieb pri najímaní
a/alebo pri ukončení zmluvy s členom
manažmentu.
spĺňa
Riadiaci zamestnanci spoločnosti majú ako nadstavbovú zložku
mzdy dohodnuté MBO alebo tímový bonus, ktorých
vyplatenie a
výška sa odvíjajú od splnenia stanovených ukazovateľov,
spomedzi ktorých je časť ukazovateľov viazaná na celofiremné
ekonomické ukazovatele (napr. EBITDA, celkové výkony a pod.)
Zverejňovanie informácie o systéme
odmeňovania týkajúceho sa orgánov
spoločnosti a vyššieho manažmentu,
obsahujúceho merateľné štandardy
priorizujúce dlhodobejšie záujmy
spoločnosti.
spĺňa
Systém odmeňovania orgánov spoločnosti schvaľuje valné
zhromaždenie. Odmeňovanie členov vyššieho manažmentu je
dvojzložkové a pozostáva so zmluvnej mesačnej mzdy a
variabilnej ročnej zložky mzdy. Vznik nároku na variabilnú zložku
mzdy je závislý od splnenia individuálnych cieľov člena vyššieho
manažmentu, od výsledkov spoločnosti. Variabilné odmeňovanie
vyššieho manažmentu má za cieľ zabezpečiť dlhodobú
udržateľnosť výkonnosti spoločnosti. Spoločnosť sa rozhodla
nezverejňovať celkovú výšku vyplatených odmien členov